Kategoria: Prawo
Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy po zmianach w prawie - nowe obowiązki dla wielu podmiotów
Lokalizacja:
Online
Kiedy:
16 listopada 2000, 10.00
30 kwietnia 2021 roku opublikowano znowelizowane przepisy ustawy o przeciwdziałaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Wdrożenie V Dyrektywy AML wprowadziło szereg obowiązków i poszerzyło katalog podmiotów, które zobowiązane są wdrożyć i stosować AML w swojej organizacji. Zmiany w AML to nowa lista instytucji obowiązanych, nowe obowiązki nakładane na podmioty uczestniczące w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także powiększony katalog podmiotów podlegających obowiązkowemu wpisowi do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.
Podczas szkolenia przedstawione zostaną najważniejsze zmiany wynikające z wdrożenia V Dyrektywy AML oraz określony zostanie moment ich wejścia w życie. Wejście w życie nowych regulacji podzielono na dwa terminy: 31 lipca 2021 roku 31 października 2021 roku. Na szkoleniu opowiemy co i w jakiej kolejności należy zrobić, aby zachować zgodność z nowymi wymogami.
Szkolenie poprowadzi radca prawny Anna Layer-Janiga. Certyfikowany Approved Compliance Officer (ACO) oraz Approved AML Officer (AMLO). Prawnik z ponad piętnastoletnim doświadczeniem zawodowym. Posiada wieloletnią praktykę w obsłudze dużych i średnich przedsiębiorstw, w tym jako prawnik wewnętrzny. Posiada doświadczenie we wdrażaniu procedur oraz programów zarządzania zgodnością z wymogami prawnymi (Compliance). Odpowiadała za opracowywanie pisemnych standardów i ich wdrażanie. Tworzyła i prowadziła wewnętrze programy szkoleniowe, procesy komunikacji oraz monitorowania wdrażanych rozwiązań.
Czas trwania: 10:00 - 13:15 (przerwa 15')
Cena: 490zł netto
Prelegenci
Anna Layer - Janiga
Radca prawny