Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy po zmianach w prawie - nowe obowiązki dla wielu podmiotów

30 kwietnia 2021 roku opublikowano znowelizowane przepisy ustawy o przeciwdziałaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Wdrożenie V Dyrektywy AML wprowadziło szereg obowiązków i poszerzyło katalog podmiotów, które zobowiązane są wdrożyć i stosować AML w swojej organizacji. Zmiany w AML to nowa lista instytucji obowiązanych, nowe obowiązki nakładane na podmioty uczestniczące w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także powiększony katalog podmiotów podlegających obowiązkowemu wpisowi do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Podczas szkolenia przedstawione zostaną najważniejsze zmiany wynikające z wdrożenia V Dyrektywy AML oraz określony zostanie moment ich wejścia w życie. Wejście w życie nowych regulacji podzielono na dwa terminy: 31 lipca 2021 roku 31 października 2021 roku. Na szkoleniu opowiemy co i w jakiej kolejności należy zrobić, aby zachować zgodność z nowymi wymogami.

Podczas szkolenia przedstawione zostaną odpowiedzi na pytania:

1. Co to jest pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu oraz dlaczego powinno to nas interesować?
2. Kogo dotyczą nowe obowiązki – czyli czym jest instytucja obowiązana?
3. Zadania instytucji obowiązanej (w tym ocena ryzyka, monitoring i środki bezpieczeństwa finansowego) i sposób ich realizacji z uwzględnieniem obowiązków wynikających z RODO?
4. Jakie dokumenty i procedury musi posiadać instytucja obowiązana?
5. Jak przebiega proces raportowania do organów?
6. Jak przebiega kontrola instytucji obowiązanej i jak się można do niej przygotować?
7. Jakie kary administracyjne przewiduje AML oraz komu może grozić odpowiedzialność karna?

Szkolenie poprowadzi radca prawny Anna Layer-Janiga. Certyfikowany Approved Compliance Officer (ACO) oraz Approved AML Officer (AMLO). Prawnik z ponad piętnastoletnim doświadczeniem zawodowym. Posiada wieloletnią praktykę w obsłudze dużych i średnich przedsiębiorstw, w tym jako prawnik wewnętrzny. Posiada doświadczenie we wdrażaniu procedur oraz programów zarządzania zgodnością z wymogami prawnymi (Compliance). Odpowiadała za opracowywanie pisemnych standardów i ich wdrażanie. Tworzyła i prowadziła wewnętrze programy szkoleniowe, procesy komunikacji oraz monitorowania wdrażanych rozwiązań.

Czas trwania: 10:00 - 13:15 (przerwa 15')

Cena: 490zł netto