Kategoria: Webinar
Jak efektywnie weryfikować kontrahentów dla celów sankcji, AML i pośrednich transakcji rajowych i dochować należytej staranności?
Lokalizacja:
online
Kiedy:
9 czerwca 2022, godz. 11.00
Rejestracja na to wydarzenie została zakończona.
W ostatnim czasie weryfikacja kontrahentów jest kluczowa nie tylko dla bezpieczeństwa prowadzonego biznesu, ale też dla uniknięcia kar oraz wypełnienia wymogów formalnych. Weryfikacja wymagana jest m.in. dla celów:
Brak należytej stratności w procesie weryfikacji kontrahentów może narazić spółkę oraz osoby odpowiedzialne na kary finansowe, a nawet sankcje karne. Ręczna weryfikacja podmiotów to z jednej strony kosztowny i czasochłonny proces, a samo pozyskanie informacji o kontrahencie nie zawsze pozwala na jednoznaczne rozstrzygnięcie.
W dniu 9 czerwca br. w godzinach 11:00 - 12:00 zapraszamy na webinar, podczas którego eksperci CRIDO przedstawią:
Uczestnictwo w webinarium jest bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona.
Warunkiem dołączenia do powyższego webinarium jest wypełnienie formularza rejestracyjnego.
Warunkiem otrzymania prezentacji ze spotkania jest uczestnictwo w webinarze.
Przed webinarium otrzymają Państwo mailowo *link niezbędny do prawidłowego dołączenia do wydarzenia.
*Uwaga: po weryfikacji zgłoszeń, link zostanie do Państwa przesłany w dzień poprzedzający webinar. Jeśli nie będzie znajdował się w Państwa skrzynce odbiorczej prosimy o:
Warunki techniczne konieczne do dołączenia do webinaru: