Jak efektywnie weryfikować kontrahentów dla celów sankcji, AML i pośrednich transakcji rajowych i dochować należytej staranności?

Lokalizacja:

online

Kiedy:

9 czerwca 2022, godz. 11.00

Rejestracja na to wydarzenie została zakończona.


W ostatnim czasie weryfikacja kontrahentów jest kluczowa nie tylko dla bezpieczeństwa prowadzonego biznesu, ale też dla uniknięcia kar oraz wypełnienia wymogów formalnych. Weryfikacja wymagana jest m.in. dla celów:

  • sprawdzenia czy beneficjent rzeczywisty nie jest podmiotem rajowym (pośrednie transakcje rajowe)
  • wypełnienia procedur AML (przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu)
  • sprawdzenia, czy beneficjent rzeczywisty kontrahenta nie znajduje się na listach sankcyjnych

Brak należytej stratności w procesie weryfikacji kontrahentów może narazić spółkę oraz osoby odpowiedzialne na kary finansowe, a nawet sankcje karne. Ręczna weryfikacja podmiotów to z jednej strony kosztowny i czasochłonny proces, a samo pozyskanie informacji o kontrahencie nie zawsze pozwala na jednoznaczne rozstrzygnięcie.

W dniu 9 czerwca br. w godzinach 11:00 - 12:00 zapraszamy na webinar, podczas którego eksperci CRIDO przedstawią:

  • prawne obowiązki weryfikacji kontrahentów
  • dotychczasowe praktyczne doświadczenia i wyzwania związane z weryfikacją
  • autorskie narzędzie CRIDO, pozwalające na automatyzację procesu weryfikacji kontrahentów

Uczestnictwo w webinarium jest bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona.

Warunkiem dołączenia do powyższego webinarium jest wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Warunkiem otrzymania prezentacji ze spotkania jest uczestnictwo w webinarze.

Przed webinarium otrzymają Państwo mailowo *link niezbędny do prawidłowego dołączenia do wydarzenia.

*Uwaga: po weryfikacji zgłoszeń, link zostanie do Państwa przesłany w dzień poprzedzający webinar. Jeśli nie będzie znajdował się w Państwa skrzynce odbiorczej prosimy o:

  1. Sprawdzenie folderu SPAM w skrzynce mailowej
  2. Skontaktowanie się z osobą kontaktową podaną na dole strony

Warunki techniczne konieczne do dołączenia do webinaru:

  1. Podłączenie do sieci internetowej w dowolnej technologii – najlepiej jednak przez stałe łącze;
  2. Dostęp do Internetu o dobrej przepustowości – minimum 1Mbit/s. Można to sprawdzić na stronie www.speedtest.net;
  3. Zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge;
  4. Posiadanie głośnika lub słuchawek.

Prelegenci

Ewelina Stamblewska-Urbaniak

partner w CRIDO

Katarzyna Witkowska

counsel w CRIDO

Michał Szwed

partner w CRIDO

Aleksandra Szlegier

menedżer w CRIDO

Subskrybuj blogi