Znaleziono (4) wyniki od autora Grzegorz Powałka
# Rozwiązywanie sporów i postępowania sądowe
Nowe zasady raportowania do GIIF - ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - AML
Od 13 lipca 2019 zaczną obowiązywać nowe zasady raportowania do Głównego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). Od tego dnia informacje o transakcjach ponadprogowych będą mogły być…
16 kwietnia została zatwierdzona przez Parlament Europejski nowa dyrektywa dotycząca ochrony sygnalistów (Dyrektywa).
Dyrektywa: reguluje zasady ochrony osób wskazujących na nieprawidłowości w przestrzeganiu prawa europejskiego w firmach i instytucjach działających w Unii Europejskiej, jak i ochrony osób ich…