W obliczu zmieniającej się sytuacji międzynarodowej, sankcji nałożonych w wyniku inwazji Rosji na Ukrainę przez Unię Europejską oraz inne kraje na różne osoby i podmioty, nowych wymagań dotyczących raportowania, czy wzrost znaczenia aspektów ESG w biznesie, konieczne stało się opracowanie skutecznego narzędzia pozwalającego przedsiębiorcom na jeszcze lepsze sprawdzenie swoich dostawców i odbiorców.
Wychodząc naprzeciw tej nowej potrzebie, przygotowaliśmy usługę Compass Sanction Checker, pozwalającą weryfikować kontrahentów nie tylko pod kątem umieszczenia na listach sankcyjnych, ale również z punktu widzenia kraju pochodzenia beneficjenta rzeczywistego, co pozwala na podjęcie odpowiednich kroków zaradczych w przypadku dostrzeżenia ryzyka nawiązania lub kontynuacji współpracy.
Obowiązująca od 1 stycznia br. nowelizacja przepisów z zakresu cen transferowych w sposób gruntowny przedefiniowała regulacje dotyczące transakcji realizowanych z podmiotami mającymi siedzibę w kraju lub na terytorium stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (raje podatkowe). Zmiany te rodzą szereg praktycznych problemów, szczególnie w kontekście wprowadzonego domniemania rzeczywistego beneficjenta z raju podatkowego. Eksperci Warto zatem rozważyć wprowadzenie pewnych mechanizmów i procedur w zakresie weryfikacji rzeczywistego beneficjenta transakcji. CRIDO przygotowali takie usługi w ramach Compass Tax Haven.
Weryfikacja list sankcyjnych
Monitoring AML
Zbieranie oświadczeń od kontrahentów
Weryfikacja kontrahentów
Dziękujemy
Wiadomość została wysłana.
Skontaktuj się z nami