Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych w Polsce z perspektywy dwóch lat funkcjonowania

W związku z funkcjonowaniem Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych w Polsce od przeszło dwóch lat, w szczególności mając na uwadze brak zbyt wielu publikacji w tym zakresie, a także rangę samego obowiązku, przygotowaliśmy dla Państwa poniższy raport podsumowujący najbardziej istotne kwestie związane z rejestrem.

W treści raportu skupiliśmy się przede wszystkim na tym, czy (i jak) wykonywane są obowiązki notyfikacyjne wynikające z obowiązującej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i przeciwdziałaniu terroryzmowi oraz jakie sankcje związane są z uchylaniem się od ich wykonania Mamy nadzieję, że poniższy raport będzie dla Państwa źródłem ciekawych informacji dotyczących zgłaszania danych beneficjentów rzeczywistych, w szczególności z perspektywy praktycznej. Zagadnienia dotyczące weryfikacji beneficjenta rzeczywistego pomiotów zyskują obecnie na aktualności i to nie tylko w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy. W kontekście agresji Rosji na Ukrainę wielu przedsiębiorców zainteresowanych jest możliwością ustalenia „z kim mają do czynienia” po drugiej stronie transakcji. Co więcej, stosownie do nałożonych na określone podmioty sankcji gospodarczych przedsiębiorcy mają wręcz obowiązek monitorowania swoich relacji gospodarczych, a Centralny Rejestr Beneficjantów Rzeczywistych może być do tego narzędziem.

Zapraszamy do lektury w przypadku jakichkolwiek szczegółowych pytań, pozostajemy do dyspozycji.

👇 Raport do pobrania po wypełnieniu formularza, który znajduje się poniżej.

Zobacz także >> LEGAL SHOW: Przekształcić się czy nie – oto jest pytanie (a my na nie odpowiadamy)

Stan na 8 kwietnia 2022 r