Polityki AML/CFT – przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Obowiązki w obszarze AML coraz częściej dotyczą przedsiębiorstw spoza branży finansowej. Oferujemy naszym klientom wsparcie w zidentyfikowaniu ich potrzeb wdrożeniowych w obszarze AML, rozpoznajemy ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w ich działalności. Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne w obszarze przygotowania i implementacji procedur AML, szkolenia personelu oraz bieżącego wsparcia prawnego w zakresie stosowania przepisów AML.

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Napisz do nas

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów
Subskrybuj blogi