- Zakres usług
Bezpieczeństwo prawne/compliance
Nasi eksperci zminimalizują Twoje ryzyka prawne , tworząc system narzędzi i procedur.
Tworzymy skuteczne programy compliance, procedury AML i polityki antykorupcyjne, dostosowane do specyfiki Twojej działalności. Szkolimy zespoły i przygotowujemy firmy na kontrole oraz działania organów państwowych. Dzięki współpracy z kancelarią prawną CRIDO chronisz swój biznes i jego decydentów – zanim pojawi się ryzyko.
Compliance
- programy compliance
- wdrożenie procedur wewnętrznych w celu monitorowania zgodności działań z przepisami prawa
- regularne audyty i aktualizacje programów compliance
Polityki AML/CFT – przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
- identyfikowanie potrzeb wdrożeniowych w obszarze AML
- rozpoznanie ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
- implementacja procedur AML
- szkolenia personelu
- bieżące wsparcie prawne
Polityki KKS
- kontrole organów podatkowych
- zarzuty wobec członków organów spółek kapitałowych i menedżerów wysokiego szczebla
- procedury ograniczające ryzyko odpowiedzialności karnoskarbowej członków organów spółek kapitałowych, ich kluczowych menedżerów i pracowników
Polityki antykorupcyjne
- polityki antykorupcyjne spółek
- zarzuty korupcyjne i odpowiedzialność karna
- minimalizacja ryzyka reputacyjnego
- zmniejszenie ryzyka wystąpienia konfliktu interesu w toku działalności biznesowej
Polityki na wypadek kontroli w firmie – „dawn raid”
- procedury postępowania spółek w przypadkach niezapowiedzianych kontroli lub czynności organów ścigania
- szkolenia personelu
