- Kompetenzen
Rechtssicherheit/Compliance
Unsere Experten minimieren Ihre rechtlichen Risiken, indem sie ein System von Instrumenten und Verfahren schaffen.
Wir erstellen wirksame Compliance-Programme, AML-Verfahren und Anti-Korruptionsrichtlinien, die auf Ihr Unternehmen zugeschnitten sind. Wir schulen Teams und bereiten Unternehmen auf Inspektionen und Maßnahmen der staatlichen Behörden vor. Durch die Zusammenarbeit mit der Anwaltskanzlei CRIDO schützen Sie Ihr Unternehmen und seine Entscheidungsträger - bevor Risiken entstehen.
Einhaltung der Vorschriften
- Compliance-Programme
- Einführung interner Verfahren zur Überwachung der Einhaltung der Rechtsvorschriften
- regelmäßige Audits und Aktualisierungen der Compliance-Programme
AML/CFT-Politik - Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus
- Ermittlung des Umsetzungsbedarfs im Bereich der Geldwäschebekämpfung
- Ermittlung der Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Umsetzung der AML-Verfahren
- Mitarbeiterschulung
- laufende rechtliche Unterstützung
CCC-Richtlinien
- Kontrollen durch die Steuerbehörden
- Anschuldigungen gegen Mitglieder von Unternehmensorganen und leitende Angestellte
- Verfahren zur Begrenzung des Risikos der strafrechtlichen Verantwortlichkeit von Mitgliedern von Unternehmensorganen, ihren wichtigsten Führungskräften und Mitarbeitern
Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung
- die Antikorruptionspolitik der Unternehmen
- Korruptionsvorwürfe und strafrechtliche Verantwortung
- Minimierung des Reputationsrisikos
- Verringerung des Risikos von Interessenkonflikten bei der Ausübung der Geschäftstätigkeit
Maßnahmen für den Fall von Unternehmensinspektionen - "Razzia im Morgengrauen"
- Verfahren, die die Unternehmen bei unangekündigten Inspektionen oder Strafverfolgungsmaßnahmen einhalten müssen
- Mitarbeiterschulung
