Compliance prawno-podatkowy

W nowych regulacjach (ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, RODO, STIR, ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, raportowanie schematów podatkowych, podatek CIT u źródła), jak i projektowanych przepisach (m.in. ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, ustawa o jawności życia publicznego), a także w naszej praktyce obserwujemy widoczna zmianę tendencji większy nacisk na konieczność zapewnienia przez zarządy należytej staranności w nadzorze nad spółkami (np. procedury należytej staranności VAT, procedury dot. odpowiedzialności karno-skarbowej).

Jaki realny wpływ na działalność przedsiębiorstwa mogą mieć wprowadzone regulacje i zmiana tendencji postępowania administracji skarbowej i organów ścigania?

1. nastawienie organów państwowych do działania nastawionego w większym stopniu niż dotychczas na wynik poprzez nakładanie wyższych kar pieniężnych (np. AML: 5 mln euro, 10% obrotów przedsiębiorstwa z poprzedniego roku obrotowego).
2. większe angażowanie się organów ścigania w sprawy podatkowe i gospodarcze co jest wynikiem sankcji określonych przez kodeks karny m. in. pozbawienie wolności, zarząd przymusowy nad spółką.
3. wymierzanie i egzekwowanie coraz ostrzejszych kar wobec zarządów spółek za nieprzestrzeganie obowiązujących regulacji, czy też niedochowanie należytej staranności w zarządzaniu nimi.

Jak spółka może się zabezpieczyć?

Wprowadzając procedury zgodne z wymogami regulacyjnymi nowych ustaw oraz aktualną praktyką organów chroniące organizacje, członków zarządu i pracowników przed konsekwencjami związanymi z niedostosowaniem do nowych przepisów i ich aktualnej interpretacji

Rezultat:

dla zarządu – zapewnienie należytej staranności w nadzorze nad organizacją;
dla właściciela/ inwestora – zapewnienie zgodności z polskim prawem, regulacjami wewnątrzgrupowymi i aktualną praktyką organów;
dla pracowników – przejrzyste, przyjazne procedury zgodności;
dla organizacji – ograniczenie ryzyka naruszeń.

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc:

• audyt organizacji i funkcjonujących procedur,
• ocena ryzyka,
• opracowanie strategii compliance uwzgledniającej specyfikę działalności grupy kapitałowej i poszczególnych spółek,
• wdrożenie procedur zgodności z prawem i należytej staranności,
• monitoring procedur.

Nasze podejście:

interdyscyplinarny zespół zapewnia kompleksowość działania,
uporządkowanie procedur i eliminacja konfliktów w istniejących procedurach,
uzupełnienie procedur,
dopasowanie procedur do indywidualnych cech spółki oraz grupy kapitałowej, w której działa,
zapewnienie wsparcia uwzględniającego przyszłe zmiany w ustawodawstwie i praktyce organów.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci numeru telefonu w celach marketingowych i prezentacji oferty handlowej Spółek wchodzących w skład grupy Crido jako administratorów danych osobowych (aktualny wykaz spółek z grupy Crido znajduje się tutaj). Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie oraz potwierdzam zapoznanie się z Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres poczty e-mail informacji marketingowych od Spółek wchodzących w skład grupy Crido jako administratorów danych osobowych (aktualny wykaz spółek z grupy Crido znajduje się tutaj). Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie oraz potwierdzam zapoznanie się z Polityką Prywatności.