Zmiana terminu na zgłoszenie danych do CRBR
W listopadzie w życie weszły zmiany dotyczące ustawy o AML, które modyfikują termin na zgłaszanie danych do CRBR. Zgodnie z wcześniejszym brzmieniem przepisów wszelkie dane dotyczące podmiotów (m.in. spółek, fundacji czy stowarzyszeń) i ich beneficjentów rzeczywistych musiały być zgłaszane lub aktualizowane w CRBR w terminie 7 dni roboczych od dnia zdarzenia. W praktyce termin ten wielokrotnie okazywał się zbyt krótki, co skutkowało dokonaniem zgłoszenia z opóźnieniem. Często nie było możliwe dokonanie stosownej analizy dotyczącej beneficjenta rzeczywistego czy zgromadzenie wszystkich wymaganych danych, zwłaszcza od podmiotów zagranicznych. Wyzwaniem było także zorganizowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego dla zagranicznych członków zarządu, bez którego dokonanie zgłoszenia jest niemożliwe.
Zgodnie ze zmianami nowy termin na zgłoszenie lub aktualizację danych w CRBR wynosi aktualnie 14 dni roboczych od dnia zdarzenia. Termin dotyczy wszelkich podmiotów i wszystkich możliwych zdarzeń (zarówno w zakresie pierwszego zgłoszenia, jak i aktualizacji danych). Powyższe działanie ustawodawcy nie rozwiąże oczywiście wszystkich problemów związanych z analizą i zgłaszaniem danych dotyczących beneficjenta rzeczywistego, jednak bez wątpienia zapewni podmiotom zobowiązanym do dokonania zgłoszenia większą elastyczność w zakresie wypełnienia tego obowiązku.
Posłuchaj